美的集团(00300.HK)：海外监管公告 - 美的集团股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告及第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 美的集团股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告及第五届董事会第十二次会议决议公告）

美的集团股份有限公司于2025年10月30日发布公告，宣布公司副总裁柏林先生因工作变动安排，自2025年10月29日起不再担任副总裁职务，离任后仍将在公司担任其他职务。截至公告日，柏林先生持有公司股份95,079股，其所持股份将按相关法律法规进行管理。公司董事会对其在任期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。

同日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过多项决议。会议审议通过《2025年第三季度报告》，内容详见巨潮资讯网及相关指定信息披露渠道。该议案已获董事会审计委员会通过。

根据修订后的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关于设立首席独立非执行董事的建议，董事会委任许定波博士为公司首席独立非执行董事。

董事会审议通过《关于授权公司经营管理层调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意授权经营管理层在2025年中期利润分配实施完成后，对第八期、第九期股票期权激励计划的行权价格进行调整，调整公式为：调整后行权价格＝调整前行权价格－每股现金红利。关联董事张添对此项议案回避表决。

此外，董事会审议通过《关于授权公司经营管理层调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意授权经营管理层在2025年中期利润分配实施完成后，对2022年及2023年限制性股票激励计划的回购价格进行调整，调整后回购价格＝调整前回购价格－0.5元/股。