国银金租(01606.HK)：2025年第二次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会通告）

国银金融租赁股份有限公司将于2025年11月17日（星期一）上午10时正在中国广东省深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大厦会议室举行2025年第二次临时股东大会，以考虑并酌情通过以下决议案。

普通决议案：审议及批准对全资附属公司国银航空金融租赁有限公司增资。

本公司将于2025年11月12日至11月17日（包括首尾两天）暂停办理股份登记手续。凡于2025年11月17日名列公司股东名册的股东均有权出席临时股东大会并在会上投票。H股持有人须将过户文件连同股票证书最迟于2025年11月11日下午4时30分前交回香港中央证券登记有限公司；内资股持有人则提交至公司注册办事处。

股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委任代表无需为公司股东。代表委任表格须书面签署，并最迟于临时股东大会举行时间24小时前（即不迟于2025年11月16日上午10时前）送达H股证券登记处或公司注册办事处，方为有效。

根据上市规则规定，临时股东大会上的表决将以投票方式进行。会议预计持续约半日，股东或代表出席的交通与住宿费用自理，且需出示身份证明文件。

董事会成员包括执行董事马红女士及靳涛先生，非执行董事张克升先生及张传红先生，独立非执行董事刘民先生及王贵国先生。