国银金租(01606.HK)：2025年11月17日(星期一)举行之2025年第二次临时股东大会之H股股东代表委任表格内容摘要

（原标题：2025年11月17日(星期一)举行之2025年第二次临时股东大会之H股股东代表委任表格）

國銀金融租賃股份有限公司（股份代號：1606）將於2025年11月17日（星期一）上午10時正，在中國廣東省深圳市福田區福中三路2003號國銀金融中心大廈會議室舉行2025年第二次臨時股東大會，及其任何續會。

本次大會將審議一項普通決議案：審議及批准對全資附屬公司國銀航空金融租賃有限公司增資。

H股股東如擬委任代表出席大會，須填寫代表委任表格，列明所持H股股數（每股面值人民幣1.00元），並選擇對決議案的表決意向（贊成、反對或棄權）。未填寫股數者，視為與其名下所有股份有關。委任大會主席以外人士為代表的，需刪除「大會主席或」字樣，並填寫代表姓名及地址。受委任代表毋須為公司股東，但須親自出席大會。

代表委任表格須由股東或其書面授權代表簽署；若股東為法人，須加蓋法人印章或由董事或授權代表簽署。授權文件須經公證。聯名股東中，僅股東名冊內排名首位者可就相關股份投票。

H股股東須於大會或其續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2025年11月16日上午10時正前），將填妥的代表委任表格連同授權文件（如有）送達公司H股證券登記處：香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填交代表委任表格後，股東仍可親身出席並投票，此時委任表格視為撤銷。

未填、錯填、字跡無法辨認或未提交的表決票，均視為棄權，並將計入投票總數。