（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
上海泓博智源医药股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年10月28日召开，审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告真实、准确、完整。会议审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，拟以实施时股权登记日总股本扣除回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年11月14日召开临时股东会。会议还审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》，旨在规范市值管理行为。所有议案均获全票通过，会议程序符合相关规定。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。
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