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银邦股份: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-29 18:23:36

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（原标题：银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

银邦金属复合材料股份有限公司将于2025年11月18日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公楼5楼多功能厅。股权登记日为2025年11月13日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年11月18日9:15至15:00。审议事项包括修改《公司章程》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《董事薪酬管理制度》《董事津贴制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》等共11项议案。登记时间：2025年11月17日8:30-17:00，可通过现场、信函或邮件方式登记。联系电话：0510-88991610，联系人：顾一鸣。

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