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陕西煤业: 陕西煤业股份有限公司四届四次董事会决议公告内容摘要

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2025-10-29 17:13:12

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（原标题：陕西煤业股份有限公司四届四次董事会决议公告）

陕西煤业股份有限公司于2025年10月28日召开第四届董事会第四次会议，应参会董事7名，实际表决7名，会议合法有效。会议审议通过《陕西煤业股份有限公司2025年第三季度报告》；同意调整公司治理结构，不再设置监事会与监事，相关职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及多项议事规则，废止《监事会议事规则》等6项制度；修订《担保管理制度》《募集资金管理制度》等财务类制度，其中《募集资金管理制度》《利润分配制度》需提交股东大会审议；审议通过公司2026年度日常关联交易预计事项，关联董事回避表决；同意召开2025年第二次临时股东大会，具体时间、地点及议题由董事长决定。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

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