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禾川科技: 浙江禾川科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告内容摘要

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2025-10-29 17:10:49

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（原标题：浙江禾川科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告）

浙江禾川科技股份有限公司将于2025年11月14日14:00召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为浙江省龙游县城北经济开发区亲善路5号公司会议室。本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年11月14日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年11月11日。会议审议事项包括《关于变更企业类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》《关于终止与关联企业共同投资暨关联交易的议案》等。其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案，议案3、4涉及关联股东博世（中国）投资有限公司回避表决。

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