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生益电子: 生益电子董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-29 06:50:51

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（原标题：生益电子董事会议事规则）

生益电子股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策行为，确保高效运作和科学决策，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1-2人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事连续两次未亲自出席董事会会议视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。董事辞任导致董事会成员低于法定人数时，原董事需继续履职至新董事就任。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易等事项需履行特定审议程序。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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