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生益电子: 生益电子董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-29 06:50:42

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（原标题：生益电子董事会秘书工作细则）

生益电子股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股东会及董事会会议筹备、文件保管及股东资料管理，并作为公司与证券交易所的指定联络人。董事会秘书需具备经济、管理、证券等相关专业知识和经验，不得有《公司法》禁止情形或被监管机构认定不适任。由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可连任。公司应为其履职提供便利，相关人员须配合。秘书空缺超三个月，法定代表人代行职责。细则还明确其保密义务、法律责任及离任审查要求。本细则自董事会批准后生效，由董事会负责解释。

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