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新安股份: 独立董事工作制度内容摘要

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2025-10-29 05:39:24

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（原标题：独立董事工作制度）

浙江新安化工集团股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响，维护公司整体利益和中小股东权益。独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士，原则上最多在三家上市公司兼任。独立董事须具备五年以上相关工作经验，每年现场工作时间不少于十五日，并提交年度述职报告。公司应为独立董事履职提供必要条件，包括知情权、工作支持及费用保障。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会等，需经全体独立董事过半数同意。制度明确了独立董事的提名、选举、更换程序及任职条件，禁止存在利害关系人员担任。本制度自股东会通过之日起施行。

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