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中国瑞林: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 03:26:27

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（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

中国瑞林工程技术股份有限公司于2025年10月27日召开第三届董事会第九次会议，会议由董事长吴润华主持，应到董事14人，实到14人，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于更换公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。会议还审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，该议案已由董事会审计委员会审议通过，相关内容亦于同日在上海证券交易所网站披露。两项议案均获全票通过，无反对或弃权票，不涉及回避表决事项。备查文件包括第三届董事会第九次会议决议及董事会审计委员会2025年第四次会议决议。公告日期为2025年10月29日。

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