（原标题：第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告）
深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）会议于2025年10月27日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告编制程序合规，内容真实、准确、完整。审议通过《关于公司2025年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》，认为计提和转回依据充分，公允反映公司资产状况。审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意全资子公司韶关乳源朗坤科技有限公司与广东汇信信息技术有限公司共同设立合资公司，注册资本1,000万元，朗坤科技认缴出资510万元，持股51%，以自有资金出资；汇信信息认缴出资490万元，持股49%，以货币出资。上述议案均获全票通过。
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