上海复旦(01385.HK)：海外监管公告 - 第十届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第十届董事会第四次会议决议公告）

上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会第四次会议于2025年10月28日以现场加通讯表决形式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长张卫主持，表决结果均为全票通过。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告议案》，认为报告编制和审核程序合法合规，内容真实、准确、完整反映公司实际情况。

会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。公司决定不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度。因2021年科创板限制性股票激励计划股份归属完成，公司总股本由819,060,400股增至821,427,300股，据此修订《公司章程》及相关治理制度。修订后的《公司章程》将提交股东大会审议，并授权管理层办理工商备案等手续。公司将依规选举1名职工代表董事，并增补1名独立董事。

会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任徐烈伟、俞剑、孟祥旺为公司副总经理，任期至第十届董事会届满。

会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任郑荻凡女士为证券事务代表，任期至第十届董事会届满。

会议审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》，授权董事会秘书及香港公司秘书根据规则择期发布会议通知及相关材料，召开日期将另行通知。