上海复旦(01385.HK)：海外监管公告 - 第九届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第九届监事会第二十二次会议决议公告）

上海复旦微电子集团股份有限公司第九届监事会第二十二次会议于2025年10月28日以现场加通讯表决形式召开，会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席王晓燕女士主持。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告议案》。监事会认为，该报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，真实反映公司报告期内的经营成果和财务状况；未发现相关人员在编制和审议过程中有违反保密规定的行为；保证报告所披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。监事会认为，上述事项是公司根据最新法律、行政法规及规范性文件要求，结合实际情况和未来发展需要作出的决策，有助于完善公司治理结构，提升治理水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。取消监事会后，监事会主席及监事职位相应取消。在股东大会审议通过该事项前，第九届监事会将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》履行职责。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公告日期为2025年10月29日。