上海复旦(01385.HK)：海外监管公告 - 董事会环境、社会及管治委员会工作细则内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 董事会环境、社会及管治委员会工作细则）

上海复旦微电子集团股份有限公司根据香港联合交易所上市规则第13.10B条刊发海外监管公告，载列《董事会环境、社会及管治委员会工作细则》供参阅。

公司设立董事会环境、社会及管治委员会，旨在完善治理结构，推动环境、社会及管治（ESG）工作发展。委员会由三至五名董事组成，其中至少一名为独立非执行董事，委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。委员会设主席一名，由董事会过半数选举产生，任期与董事会一致。

委员会主要职责包括：制定集团ESG愿景、目标、策略及架构，识别重大ESG事项；审视ESG实施情况、指标达成及利益相关方沟通机制；评估ESG趋势、风险与机遇，确保相关政策符合法律法规及国际标准；审阅ESG年度报告，确保公司依《香港上市规则》附录C1及C2编制并披露ESG报告。

委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议可采取现场、通讯等方式召开，表决方式为举手或投票。会议记录由董事会秘书保存，决议以书面形式提交董事会。

委员会履职所需资源由公司提供，相关人员负有保密义务。本工作细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释与修订。