安徽皖通高速公路(00995.HK)：公告 - (1) 建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会工作条例 (2) 建议取消监事会及废止监事会工作条例及 (3) 建议修订独立董事工作制度内容摘要

（原标题：公告 - (1) 建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会工作条例 (2) 建议取消监事会及废止监事会工作条例及 (3) 建议修订独立董事工作制度）

安徽皖通高速公路股份有限公司于2025年10月28日召开董事会，审议并批准建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会工作条例，同时建议取消监事会及废止监事会工作条例，并修订独立董事工作制度。

本次修订公司章程的主要目的包括：(i) 更新公司章程，使其符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及其他相关法律法规的最新监管要求，特别是取消公司监事会及监事职位，相关职责将由公司审计委员会承担，监事的职责自然免除；(ii) 使公司章程更加符合公司实际情况；(iii) 进行其他行政变更，如更新公司章程中规定的公司注册资本，以反映公司最新注册资本情况。为配合上述修订，建议同时废止《监事会工作条例》，并修订《股东大会议事规则》和《董事会工作条例》，以反映前述变更。

为全面落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，董事会建议修订《独立董事工作制度》。

上述建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会工作条例》须以特别决议案形式提交公司临时股东大会审议批准后方可生效；建议修订《独立董事工作制度》须以普通决议案形式提交临时股东大会审议批准后生效。废止《监事会工作条例》仅在修订公司章程获股东批准后生效。

公司将适时向股东寄发通函，载有建议修订的详情及临时股东大会通告。

董事会成员包括执行董事汪小文（主席）、余泳、陈季平、吴长明；非执行董事杨旭东、杨建国；独立非执行董事章剑平、卢太平、赵建莉。