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皖通高速: 皖通高速第十届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 23:17:49

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（原标题：皖通高速第十届董事会第十八次会议决议公告）

安徽皖通高速公路股份有限公司于2025年10月28日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过2025年第三季度报告。会议同意取消监事会，废止《监事会工作条例》，由董事会审计委员会行使监事会职权；因H股发行完成，公司总股本增至1,708,591,889股，注册资本相应变更，并修订《公司章程》。同时审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会工作条例》《独立董事工作制度》的议案。会议还通过两项关联交易议案：一是与安徽交通数智科技有限公司及安徽省高速公路联网运营有限公司签署灾备中心等项目建设费用分摊协议，预计分摊金额分别为约230.57万元和846.74万元；二是与安徽交控路网新能源有限公司合作开展路段光伏及储能项目，签署合作意向书。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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