安德利果汁(02218.HK)：股东会议事规则内容摘要

（原标题：股东会议事规则）

烟台北方安德利果汁股份有限公司于2025年10月28日发布海外监管公告，载列《股东会议事规则》全文，供投资者参考。该规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》及上市地规则制定，旨在规范股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序，保障股东合法权益。

股东会分为年度会议和临时会议。年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内召开；临时股东会在特定情形下需在两个月内召开。董事会负责组织股东会，独立董事、审计委员会及单独或合计持股10%以上的股东在符合条件时可提议或自行召集会议。

股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。重大事项如公司合并、分立、解散、资产收购或出售超过最近一期经审计总资产30%等，须经特别决议通过，即出席股东所持表决权的三分之二以上同意。

会议提案由董事会、审计委员会或单独或合计持股1%以上股东提出，临时提案需在会议召开前10日提交。会议通知应提前20日（年度会）或15日（临时会）以公告方式发出，明确会议时间、地点、议题等内容。

股东可亲自或委托代理人出席，表决方式包括现场、网络或其他形式。关联股东应回避相关议案表决。会议决议需形成书面记录并公告，律师应对会议合法性出具法律意见。规则自股东会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。