安德利果汁(02218.HK)：公告有关临时股东大会之投票表决结果内容摘要

（原标题：公告有关临时股东大会之投票表决结果）

烟台北方安德利果汁股份有限公司于2025年10月28日下午两时在中国山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室举行2025年第二次临时股东大会。董事会宣布，会议所载决议案已获正式通过。

本次临时股东大会应出席会议股东所持表决权股份总数为341,200,000股，实际出席（包括亲自、委托代理人或网上投票）股东持有表决权股份254,812,450股，占公司有表决权股份总数的74.6812%。无股东须按香港上市规则放弃表决。

会议审议通过以下特别决议案：
1. 审议并通过取消监事会并修订公司章程的决议案，赞成254,805,950股（99.9974%），反对2,700股（0.0011%），弃权3,800股（0.0015%）；
2. 审议并通过修订股东大会议事规则的决议案，赞成254,808,850股（99.9986%），反对1,500股（0.0006%），弃权2,100股（0.0008%）；
3. 审议并通过修订董事会议事规则的决议案，赞成254,808,650股（99.9985%），反对1,500股（0.0006%），弃权2,300股（0.0009%）。

会议审议通过以下普通决议案（第4至11项），赞成票均超过半数：
4. 修订独立董事工作制度；
5. 修订对外担保管理制度；
6. 修订对外投资管理制度；
7. 修订关联交易决策制度；
8. 制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度；
9. 制定累积投票制度实施细则；
10. 制定利润分配管理制度；
11. 修订募集资金管理制度。

上述决议案均已获通过。致同会计师事务所、股东代表、监事代表及北京大成律师事务所担任点票监察员。承董事会命，董事长王安签署公告。