安德利果汁(02218.HK)：关联交易决策制度内容摘要

（原标题：关联交易决策制度）

烟台北方安德利果汁股份有限公司于2025年10月28日发布《关联交易决策制度》公告，旨在规范公司关联交易行为，确保交易的合法性、公允性和合理性，保护股东和公司权益。该制度依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规制定，并参照上市地规则执行。

公司关联方包括关联法人、关联自然人及视同关联人的特定情形。关联法人主要包括控制公司或被同一主体控制的法人、持股5%以上的法人等；关联自然人包括持股5%以上的自然人、董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员。过去12个月或未来12个月内符合上述情形的也视为关联人。

关联交易涵盖资产买卖、投资、担保、财务资助、租赁、采购销售等多种资源转移事项。公司在处理关联交易时应遵循公平、公正原则，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准，关联董事和股东须回避表决。

重大关联交易（金额3000万元以上且占净资产5%以上）须经审计或评估，并提交股东大会审议。公司为关联人提供担保的，无论金额大小，均需经董事会审议通过后提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

公司禁止向控股股东及其他关联方提供资金拆借、委托贷款、代偿债务等行为。日常经营相关关联交易在满足条件下可免于审计或评估。制度同时明确了关联交易的信息披露要求及豁免情形。

本制度由董事会负责解释，经股东大会审议通过后生效。制度与《公司章程》冲突的，以章程为准。