安德利果汁(02218.HK)：对外投资管理制度内容摘要

（原标题：对外投资管理制度）

烟台北方安德利果汁股份有限公司发布《对外投资管理制度》，旨在加强对外投资管理，规范投资行为，防控风险，提升投资效益。制度依据《公司法》《证券法》《公司章程》及上市地规则制定，适用于公司及全资、控股子公司的所有对外投资活动。

对外投资范围包括有价证券投资、股权投资及其他投资，具体涵盖设立子公司、增资、联营、并购、股权收购、委托理财等。投资遵循合法性、适应性、可行性、控股性、风险控制及利润最大化原则。

公司股东会与董事会为对外投资决策机构，授权范围内行使审批权。证券部为牵头管理部门，负责组织审议、信息披露及法律审核；财务部负责资金筹措与会计核算；审计部负责监督审计。

投资审批权限明确：交易资产总额、营业收入、净利润、成交金额或利润达公司最近一期经审计相应指标50%以上且超规定金额的，须经董事会审议通过后提交股东会审议；达10%以上且超规定金额的，由董事会审批。十二个月内同类交易累计计算。

投资程序包括项目建议、初审、可行性研究、总裁办公会讨论、逐级上报审批及政府核准等环节。重大变更需重新论证并履行审批。

公司对投资项目实施后续管理，派出董事或高管参与被投资企业决策，按子公司管理制度进行人事与业务管理。投资收回、转让或核销须依条件和程序进行，处置前须论证并报批。

制度由董事会负责解释与修订，自股东会审议通过之日起施行。