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中国船舶: 中国船舶工业股份有限公司独立董事年报工作制度内容摘要

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2025-10-28 22:44:59

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（原标题：中国船舶工业股份有限公司独立董事年报工作制度）

中国船舶工业股份有限公司独立董事年报工作制度旨在强化内控、完善治理机制，提升信息披露质量。独立董事应在年报编制中勤勉履职，维护公司及中小股东利益，独立行使职权，相关人员应予配合。年度结束后，经理层需向独立董事汇报经营及重大事项情况，可安排实地考察。独立董事应参与审计委员会与年审会计师的沟通，了解审计计划、风险判断及重点事项。审计前后均应与年审会计师会面，沟通审计问题。年报财务信息须经审计委员会过半数成员同意。独立董事应对年报签署确认意见，如有异议可发表并披露，必要时可独立聘请机构审计或咨询，费用由公司承担。独立董事需提交年度述职报告，披露履职情况，并关注信息保密，防止内幕交易。董事会秘书负责协调独立董事履职。本制度自董事会审议通过后生效。

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