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苏博特: 董事会审计委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 22:33:44

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（原标题：董事会审计委员会工作细则）

江苏苏博特新材料股份有限公司设立董事会审计委员会，作为董事会下设专门委员会，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由会计专业背景的独立董事担任。委员会需审查财务报告、聘任解聘会计师事务所、财务负责人，会计政策变更等事项，并提交董事会审议。公司设内部审计部门，向审计委员会报告工作。审计委员会每季度至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录须妥善保存，成员对会议内容负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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