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南芯科技: 2025年第四次临时股东会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 22:28:36

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（原标题：2025年第四次临时股东会会议资料）

上海南芯半导体科技股份有限公司将于2025年11月13日召开第四次临时股东会，审议两项议案。议案一为取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》。议案二为修订公司部分治理制度，包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》及《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》。会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。公司董事会已审议通过上述议案，提请股东会审议。

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