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苏博特: 董事会战略决策委员会工作细则内容摘要

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2025-10-28 22:24:28

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（原标题：董事会战略决策委员会工作细则）

江苏苏博特新材料股份有限公司设立董事会战略决策委员会，旨在研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等事项，并提出建议。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员连续两次未参会且未提交意见视为失职，建议撤换。委员会负责对公司重大事项进行研究并检查实施情况，提案提交董事会审议。会议分为例会和临时会议，须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，表决方式为举手或投票，可采用通讯方式召开。会议记录由董事会秘书保存，委员负有保密义务。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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