弘业期货(03678.HK)：总经理办公会议事规则(2025年修订版)内容摘要

（原标题：总经理办公会议事规则(2025年修订版)）

苏豪弘业期货股份有限公司发布《总经理办公会议事规则（2025年修订版）》海外监管公告。该规则旨在规范总经理办公会的议事方式和决策程序，提升决策水平，防范风险，依据《公司法》《公司章程》及公司“三重一大”决策制度等制定。

总经理办公会主要任务是贯彻落实公司党委和董事会要求，讨论公司经营管理事项。涉及公司改革发展稳定的重大问题、重大投资方向，须经党委会前置决策后由总经理办公会审议。

会议出席人员包括总经理、副总经理、财务负责人、首席风险官等；党委副书记、纪委书记、党委委员、总经理助理列席会议，必要时可邀请职能部门负责人参会。会议原则上每半月召开一次，特殊情况可临时召开，由总经理召集主持，应有超过应出席人数三分之二人员出席方可举行。

会议主要审议范围涵盖：传达上级单位及公司党委、董事会决策部署；研究向监管部门请示报告事项；拟订公司战略规划、年度经营计划、投资计划、财务预算决算方案；拟定对外借贷、融资、担保计划；研究股权投资、资产处置、改制重组等方案；审议子公司年度投资、分配方案；拟定薪酬调整与绩效考核方案；管理子公司及分支机构；听取决议执行情况汇报；研究违规经营损失处理意见等。

会议议题由分管领导、职能部门或子公司提交，须附议题提交单及相关决策材料，重要事项需完成法律审核。会议纪要由主持人签发，重要纪要呈报董事长阅示。会务由党政办公室负责。

本规则自印发之日起施行，2024年修订版同时废止。