舜宇光学科技(02382.HK)：董事会主席及执行董事辞任;委任董事会主席;董事调任;及董事委员会成员变更内容摘要

（原标题：董事会主席及执行董事辞任;委任董事会主席;董事调任;及董事委员会成员变更）

舜宇光学科技（集团）有限公司宣布，自2025年11月1日起，叶辽宁先生辞任董事会主席、执行董事及策略及发展委员会主席，其后将担任董事会顾问。辞任原因为即将达到退休年龄，以便为退休做准备并确保管理层顺利过渡。叶先生与董事会无任何意见分歧，亦无其他须披露事项。

董事会宣布，王錟炯先生获委任为董事会主席，并由非执行董事调任为执行董事，同时辞任提名委员会成员，并获委任为策略及发展委员会主席，均自2025年11月1日起生效。

王錟炯先生，49岁，于1996年加入集团，曾负责仪器业务营销及海外业务开发，曾任宁波舜宇电子有限公司总经理助理，2009年起专注私人投资。2024年10月起任非执行董事及提名委员会、策略及发展委员会成员。毕业于宁波大学外贸英语专业，在运营管理、战略规划、资本市场及财务管理方面经验丰富。其为非执行董事王文鉴先生之子，执行董事倪文军先生之表弟。

公司已与王錟炯先生订立服务协议，任期三年，薪酬为每年人民币310万元，由董事会参考职责、市场情况及薪酬委员会建议确定。除上述披露内容外，王錟炯先生无其他须披露的职务、经历、关系或权益。

本次变更后，提名委员会成员为冯华君先生（主席）、王文鉴先生、陈刚先生及汤蕙仪女士；策略及发展委员会成员为王錟炯先生（主席）、王文杰先生、倪文军先生、王文鉴先生及冯华君先生。

董事会感谢叶辽宁先生的贡献，并欢迎王錟炯先生履新。