弘业期货(03678.HK)：第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长储开荣先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：
一、《关于公司2025年第三季度报告的议案》，公司已编制完成《2025年第三季度报告》，审计委员会已审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2025-053）。

二、《关于2025年上半年投资计划完成情况及2025年投资计划调整的议案》，结合上半年投资完成情况及下半年经营规划，对公司2025年度投资计划进行调整，战略与ESG委员会已审议通过。

三、《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，结合监管意见，对总经理办公会议事规则进行修订，以提升决策效率与规范性。

四、《关于修订公司资产管理业务管理制度的议案》，依据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关规定及公司组织架构调整情况，对资产管理业务管理制度中董事会职责、岗位分工及业务运行等内容进行修订。

五、《关于修订公司部分管理制度的议案》，根据最新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规，结合公司实际，系统修订《董事会薪酬委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《战略与ESG委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内部信息知情人登记管理制度》及《董事会秘书工作规则》。

上述各项议案均获全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票）。

备查文件包括本次董事会决议、审计委员会决议、战略与ESG委员会决议及深交所要求的其他文件。