第一拖拉机股份(00038.HK)：公司秘书及授权代表变更及豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条内容摘要

（原标题：公司秘书及授权代表变更及豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条）

第一拖拉機股份有限公司董事會宣佈，于麗娜女士已退任公司秘書及聯交所上市規則第3.05條下的授權代表，自2025年10月28日起生效。于女士與董事會無意見分歧，亦無須提請股東關注的事宜。董事會對其貢獻致以感謝。

于女士退任後，劉斌先生獲委任為其中一名聯席公司秘書，黃雅婷女士獲委任為另一名聯席公司秘書及授權代表，均自2025年10月28日起生效。

劉先生現為公司財務總監及中國一拖集團有限公司黨委委員，具備中國註冊會計師協會註冊會計師（非執業會員）、國際註冊內審師及正高級會計師資格。黃女士為德恒律師事務所（香港）合夥人，專長於併購、監管合規、首次公開發售及公司商業事務，為香港高等法院認許律師及香港律師會會員。

根據上市規則第3.28及8.17條，公司須委任符合資格的公司秘書。黃女士具備相關資格，而劉先生雖未完全符合第3.28條資格要求，但董事會基於其與管理層緊密合作、熟悉集團運營、具備企業管治經驗等因素，認為其適合擔任聯席公司秘書。

聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條，為期三年，條件包括：黃女士須持續協助劉先生；若公司嚴重違規，豁免可被撤銷；公司須披露豁免原因、詳情、條件及兩位聯席公司秘書的資格經驗。豁免期內，公司須向聯交所證明劉先生已具備履行職責能力。若黃女士停止協助，豁免即時撤銷。聯交所可根據情況變動調整豁免。

董事會歡迎劉先生及黃女士出任聯席公司秘書。