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汇得科技: 汇得科技第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 21:15:17

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（原标题：汇得科技第四届董事会第五次会议决议公告）

上海汇得科技股份有限公司于2025年10月27日召开第四届董事会第五次会议，会议应到董事6名，实到6名，会议由董事长钱建中主持，符合《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司第三季度财务状况和经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该议案已获董事会审计委员会通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。会议同时审议通过《关于重新制定公司相关制度的议案》，包括制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。上述制度自董事会审议通过后生效，原相关制度废止。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体。

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