中国平安(02318.HK)：海外监管公告-中国平安保险(集团)股份有限公司第十三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-中国平安保险(集团)股份有限公司第十三届董事会第十一次会议决议公告）

中国平安保险（集团）股份有限公司第十三届董事会第十一次会议于2025年10月28日在深圳市召开。会议书面通知于2025年10月14日发出，应出席董事15人，实际出席15人，表决权票数15票，会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。董事长马明哲主持会议，全体监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司2025年第三季度报告及截至2025年9月30日止九个月的未经审计业绩公告。该议案已获董事会审计与风险管理委员会审议通过。相关内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司2025年第三季度报告》。表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于审议公司资金运用相关制度的议案》。表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于审议〈谢永林先生任中审计报告〉的议案》。该议案已获董事会审计与风险管理委员会审议通过。董事谢永林对该议案回避表决。表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

上述决议公告由公司董事会保证真实性、准确性和完整性，承担相应法律责任。承董事会命，公司秘书盛瑞生于2025年10月28日在深圳发布本公告。