华泰证券(06886.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

华泰证券股份有限公司发布《董事会议事规则（2025年修订）》公告，旨在规范董事会议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。本规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规制定。

董事会下设董事会办公室，负责日常事务，董事会秘书或证券事务代表可兼任负责人。董事会每年应至少召开两次定期会议，分别在上下半年度举行。临时会议在特定情形下召开，包括代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议、审计委员会或全体独立董事过半数提议、首席执行官提议、证券监管部门要求等。

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履职时，由副董事长或过半数董事推举一名董事主持。会议通知需提前十四日（定期会议）或五日（临时会议）发出，紧急情况可口头通知。会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，且委托需符合关联交易、独立董事等限制性规定。

会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行，决议须经全体董事过半数赞成通过；涉及担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避与其存在关联关系的提案表决，无关联董事不足三人时，应提交股东会审议。董事会不得越权决策。

会议记录由董事会秘书组织制作，包括会议基本情况、出席情况、审议事项、表决结果等内容，与会董事应对会议记录和决议记录签字确认。会议档案保存期限不少于十五年。本规则自公司股东会通过后生效，原规则同时失效。