华泰证券(06886.HK)：2025年第二次H股类别股东会之投票表决结果;及公司《章程》的核准生效内容摘要

（原标题：2025年第二次H股类别股东会之投票表决结果;及公司《章程》的核准生效）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容不承担责任。华泰证券股份有限公司（股份代号：6886）于2025年10月28日召开2025年第二次H股类别股东会，会议由董事会召集，董事长张伟先生主持，采用现场会议方式举行。

本次会议应出席会议的H股股东所持股份总数为1,719,045,680股，实际出席股东及授权代表共1名，代表股份986,459,416股，占已发行H股总数的57.384130%。会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法规和公司章程规定。北京市金杜律师事务所担任监票人并出具法律意见，确认会议召集、召开、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

会议审议三项特别决议案：（1）修订《华泰证券股份有限公司章程》；（2）修订《股东大会议事规则》；（3）修订《董事会议事规则》。表决结果显示，各项议案均获超过三分之二赞成票通过，具体表决情况如下：第一项议案赞成948,683,716股（96.170577%），反对37,775,300股（3.829382%），弃权400股（0.000041%）；第二项议案表决结果与第一项一致；第三项议案赞成986,458,615股（99.999919%），反对401股，弃权400股。

鉴于2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东会及本次H股类别股东会均已批准修订公司章程，该修订自2025年10月28日起生效。修订后的公司章程全文已刊载于香港联交所披露易网站及公司官网。董事会宣布本次建议修订正式实施，并授权经营管理层办理相关报备事宜。