中国银行(03988.HK)：公告-董事会决议内容摘要

（原标题：公告-董事会决议）

中国银行股份有限公司于2025年10月28日在北京召开董事会会议，会议由董事长葛海蛟主持，应出席董事14名，实际出席13名，执行董事刘进因其他公务委托副董事长张辉代为出席并表决。会议审议通过以下议案：

一、通过《中国银行2025年第三季度报告》及披露事项，赞成14票，反对0票，弃权0票。审计委员会已审议同意提交董事会审批。

二、通过《中国银行2025年第三季度第三支柱信息披露报告》，赞成14票，反对0票，弃权0票。

三、通过与中国银行董事、高级管理人员及关联方日常关联交易决议，赞成14票，反对0票，弃权0票。

四、修订董事会审计委员会议事规则，赞成14票，反对0票，弃权0票。审计委员会已审议同意提交董事会审批。

五、调整董事会专业委员会成员，赞成14票，反对0票，弃权0票。提名与薪酬委员会已审议同意提交董事会审批。批准蔡钊担任战略发展委员会委员、风险政策委员会委员，任职资格待国家金融监督管理总局核准后生效。

六、聘任刘承钢为中国银行董事会秘书、公司秘书，赞成14票，反对0票，弃权0票。提名与薪酬委员会已审议同意提交董事会审批。独立董事发表意见认为其任职资格及程序符合规定。刘承钢担任董事会秘书须经国家金融监督管理总局核准资格后生效，此前由副董事长张辉代行职责；公司秘书任职自其就任董事会秘书之日起生效。刘承钢简历随附。

七、决定召开中国银行2025年第四次临时股东会，赞成14票，反对0票，弃权0票。