辰欣药业: 辰欣药业股份有限公司关于制定及修订公司治理相关制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：辰欣药业股份有限公司关于制定及修订公司治理相关制度的公告）

辰欣药业股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》《关于制定＜辰欣药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度＞的议案》《关于修订＜辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》。为规范公司运作、完善公司治理，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合实际情况，制定及修订相关治理制度。上述制度自董事会审议通过后生效，具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。