（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）
成都红旗连锁股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年10月28日以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长袁继国主持，应到董事9名，实到9名，会议召集、召开及表决程序合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为该报告编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员已签署书面确认意见，监事会出具书面审核意见。报告刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整。
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