（原标题：第五届董事会第三十五次会议决议公告）
北方化学工业股份有限公司于2025年10月27日以通讯方式召开第五届董事会第三十五次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长蒲加顺主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，无董事对其真实性、准确性、完整性提出异议。该报告已刊登于2025年10月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。会议审议通过《关于内部管理机构更名与职责调整的议案》，同意新设立信息化办公室，科技质量与信息化部更名为科技质量部，相关职能职责相应调整。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的决议及深交所要求的其他文件。
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