（原标题：第八届董事会第十七次会议决议公告）
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年10月28日召开，应到董事9名，实到9名，会议审议通过以下议案：一、同意《关于2025年三季度计提资产减值准备的议案》，认为该事项符合会计准则及公司实际情况，公允反映资产状况；二、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，确认报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；三、逐项通过《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》，包括修订《总经理工作细则》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内部审计制度》《内部控制制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《控股子公司管理制度》《委托理财制度》《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》，制定《信息披露暂缓与豁免制度》《董事离职管理制度》《重大信息内部报告制度》，部分原有制度同步废止。相关公告已在指定媒体及巨潮资讯网披露。
首页
微信公众号
证券之星APP
