神火股份: 河南神火煤电股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：河南神火煤电股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

河南神火煤电股份有限公司于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共835人，代表股份1,237,555,356股，占公司有表决权股份总数的55.3981%。会议审议通过《关于选举刘超先生为公司非独立董事候选人的议案》，刘超先生当选为第九届董事会非独立董事。审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别议案，获有效表决权股份总数的三分之二以上通过。同时审议通过关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《董事和高级管理人员薪酬方案》及《“三重一大”决策制度实施办法》等议案，均获有效表决权过半数通过。律师认为本次股东大会召集、召开程序合法，表决结果合法有效。