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太辰光: 战略委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 06:39:51

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（原标题：战略委员会工作细则（2025年10月修订））

深圳太辰光通信股份有限公司为完善治理结构，设立董事会战略委员会，负责公司中长期发展战略、重大投资融资方案、重大战略投资及资本运作等事项的研究并提出建议。战略委员会由三名董事组成，包括董事长、一名独立董事和一名非独立董事，主任委员由委员选举产生。委员会任期与董事会一致，下设工作小组负责日常事务。战略委员会每年至少召开两次会议，会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议可采取现场、电视电话或通讯方式召开，委员具有保密义务。委员会可组织专家评审会，聘请中介机构提供专业意见。相关议案及表决结果以书面形式报董事会。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

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