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太辰光: 独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 06:38:44

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订））

深圳太辰光通信股份有限公司制定《独立董事专门会议工作细则》，旨在完善法人治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东权益。独立董事专门会议由全体独立董事参加，定期或不定期召开，会议须三分之二以上独立董事出席方可举行，表决需过半数同意。会议审议事项包括关联交易、承诺变更、收购决策等，部分事项须经专门会议审议通过后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经专门会议同意。会议记录应完整保存，独立董事应发表明确意见并签字确认。公司应为会议提供支持，保障独立董事履职所需条件，并承担相关费用。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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