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安利股份: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-28 02:56:37

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

安徽安利材料科技股份有限公司将于2025年11月13日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为公司行政楼九楼会议室。股权登记日为2025年11月6日，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。网络投票时间为当日9:15至15:00。会议审议包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》《独立董事任职及议事制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》《控股子公司管理制度》以及制定《会计师事务所选聘制度》共12项议案。其中第1至第3项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年11月7日，现场参会需提前办理登记。

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