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上海建科: 上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 02:22:21

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（原标题：上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告）

上海建科咨询集团股份有限公司于2025年10月27日召开第二届董事会第五次会议，会议以现场结合视频方式举行，应出席董事14名，实际出席13名，董事长王吉杰主持会议。会议审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》，提名刘晓峰为新任董事，陈为不再担任董事职务，该议案尚需提交股东会审议；审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》及《关于修订<公司内部审计管理办法>的议案》。上述议案均获13票赞成，0票反对，0票弃权。相关公告及文件已披露于上海证券交易所网站。董事会保证公告内容真实、准确、完整。

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