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中顺洁柔: 关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-28 00:22:08

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（原标题：关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知）

中顺洁柔纸业股份有限公司将于2025年11月13日14:30在中山市西区彩虹大道136号公司会议室召开2025年度第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月6日。会议审议包括续聘会计师事务所、制定未来三年股东回报规划（2026-2028年）、修订公司章程及相关议事规则、修订多项公司治理制度、2026年度银行授信、对下属公司提供担保、开展外汇衍生品套期保值、使用闲置自有资金委托理财，以及补选两名非独立董事等议案。其中部分议案需特别决议通过，涉及中小投资者利益事项将单独计票。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年11月10日，地点为公司董事会办公室。

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