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ST中珠: 中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 23:40:26

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（原标题：中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告）

中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年10月27日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过《关于股东提请召开临时股东会审议补选非独立董事的议案》和《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。公司股东云鹰资本与黄鹏斌合计持股10.58%，联合提请召开临时股东会，提名刘会平为第十届董事会非独立董事候选人。董事会确认该提请符合相关法律法规及《公司章程》规定，并经提名委员会审查，认为候选人符合董事任职条件。公司决定于2025年11月12日上午10:00在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层会议室召开2025年第三次临时股东会，审议补选非独立董事事项。具体内容详见公告编号2025-052号和2025-053号公告。

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