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科博达: 科博达技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 21:08:27

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（原标题：科博达技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告）

科博达技术股份有限公司于2025年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。会议同意修订《公司章程》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，该事项尚需提交股东大会审议。同时审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》及《信息披露制度》部分条款的议案，其中前三项尚需提交股东大会审议。会议还通过《关于调整公司内部管理机构的议案》，将根据取消监事会的情况调整组织架构，调整方案待股东大会审议通过后生效。此外，董事会决定召开2025年第五次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

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