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博彦科技: 第五届董事会第十四次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 21:07:04

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（原标题：第五届董事会第十四次临时会议决议公告）

博彦科技股份有限公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十四次临时会议，会议由董事长王斌先生召集，以现场结合通讯方式举行。应出席董事7名，实际出席7名，会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《2025年第三季度报告》的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-030）。备查文件包括本次董事会决议及审计委员会决议。公告日期为2025年10月28日。公司及董事会保证信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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