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青山纸业: 董事会秘书工作制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-27 20:49:54

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年10月修订））

福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉履职。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备与文件保管、股东资料管理等工作，是公司与上海证券交易所的指定联络人。公司设董事会秘书处作为其分管部门。董事会秘书须具备财务、管理、法律等专业知识，通过交易所认可的资格考试。存在《公司法》禁止任职情形、被证监会或交易所采取禁入或认定措施、近三年受处罚或谴责的，不得担任。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定董事、高管代行职责。公司应为董事会秘书履职提供便利，其有权列席相关会议、查阅资料。董事会秘书需参加交易所培训并接受考核。本制度自董事会审议通过之日起生效，原2024年8月版本废止。

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