宁波联合: 宁波联合第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：宁波联合第十一届董事会第三次会议决议公告）

宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2025年10月24日以通讯表决方式召开，应参加董事7名，实际参加7名。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，该报告已获董事会审计委员会审议通过。会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》《关于修订公司董事会议事规则的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》，同意修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会秘书管理办法》《信息披露事务管理与重大信息内部报告制度》。会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月14日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。