中国外运(00598.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

中国外运股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年10月27日在北京以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张翼主持，应出席董事11人，实际出席10人，许克威委托崔凡代为表决。会议通知、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过以下议案：

一、关于公司2025年第三季度报告的议案。董事会一致同意该报告，该议案已获董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年第三季度报告》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于与招商到家汇持续性关联交易的议案。董事会同意公司与招商到家汇科技（浙江）有限公司签署《采购服务协议》，包括协议期限及采购上限金额等事项。因涉及关联关系，董事杨国峰、罗立、余志良、黄传京回避表决。该议案已获独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露的《关于与招商到家汇日常关联交易的公告》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于调整公司股票期权行权价格的议案。董事会同意将第一期股票期权的行权价格由3.475元/股调整为3.185元/股。董事高翔作为激励对象回避表决。该议案已获董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露的《关于调整公司股票期权行权价格的公告》。表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

上述公告内容真实性、准确性、完整性由董事会及全体董事负责。